Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739120199
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729003482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02738-В.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023
2. Содержание сообщения
«О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Состав совета директоров (общее количество голосов) – 5. В заседании Совета директоров участвовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров о принятии решений:
Вопрос. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АКБ «Держава» ПАО в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
…
8. …. рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров определить следующий размер дивидендов:
- 5 000 (Пять тысяч рублей) 00 копеек на одну обыкновенную акцию (регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372);
- 100 000 (сто тысяч рублей) 00 копеек на одну привилегированную акцию (регистрационный номер выпуска 2-03-02738-В, дата государственной регистрации 17.08.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1021R0).
Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 1 000 180 000 (Один миллиард сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
9. Предложить внеочередному общему собранию акционеров установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 20 марта 2023 года.
10. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров определить в решении о выплате (объявлении) дивидендов осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке.
11….».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2023 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 03.02.2023 г. М.П.